民國108年股東常會

時間：108年5月29日(星期三)上午9時整。
地點：新竹科學工業園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室
主席：汪董事長光夏
出席董事：嚴董事維群、余董事明長、張董事永煬
出席獨立董事：顏獨立董事宗明、李獨立董事祖德、杜獨立董事明翰
列席：巨群國際專利商標法律事務所賴安國律師、安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師
紀錄：蔡佳芬

108年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果：

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議案	出席表決權數		贊成		反對		棄權		結果
一百零七年度 營業報告書及 財務報表案	25,766,354 100%		23,256,227 90.26%		2,359 0.01%		2,507,768 9.73%		經投票表決 照案通過
一百零七年度 盈餘分配案	25,766,354 100%		23,255,495 90.26%		2,359 0.01%		2,508,500 9.73%		經投票表決 照案通過
修訂本公司 公司章程部分條文案	25,766,354 100%		23,225,223 90.14%		3,361 0.01%		2,537,770 9.85%		經投票表決 照案通過
修正本公司 取得或處分資產 處理程序	25,766,354 100%		23,225,222 90.14%		3,361 0.01%		2,537,771 9.85%		經投票表決 照案通過
修正本公司 資金貸與他人 作業程序	25,766,354 100%		23,225,218 90.14%		3,361 0.01%		2,537,775 9.85%		經投票表決 照案通過
修正本公司 背書保證作業程序	25,766,354 100%		23,225,218 90.14%		3,361 0.01%		2,537,775 9.85%		經投票表決 照案通過
本公司補選一席董事案	25,766,354 100%		20,737,226 80.48%						當選人：陳復生
解除本公司 新任董事競業禁止 之限制案	25,766,354 100%		21,584,734 83.77%		40,835 0.16%		4,140,785 16.07%		經投票表決 照案通過