公司治理-董事會
職 稱 |
姓 名 |
初次選任日期 |
主要經(學)歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
董事長 |
汪光夏 |
87/05/26 |
美國賓州州立大學工業工程研究所博士 中華大學工業工程管理系專任教授 |
本公司技術長 欧美在线香蕉视频(東莞)檢測設備有限公司 董事 奧圖威迅科技(股)公司 董事長(法人代表) 矽金光學(股)公司 董事長(法人代表) |
董事 |
莊永順 |
94/12/07 |
研揚科技(股)公司董事長 台灣大學EMBA 美國杜蘭大學-企業管理碩士 國立台灣科技大學電子工程系學士 |
研揚科技(股)公司董事長(法人代表) 研友投資(股)公司董事長(法人代表) 醫揚科技(股)公司董事長(法人代表) 研揚科技(蘇州)有限公司董事長(法人代表) AAEON DEVELOPMENT INCORPORATED 董事 AAEON TECHNOLOGY CO., LTD. 董事 AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V. 董事 AAEON TECHNOLOGY GMBH 董事 亞元科技(股)公司董事 百達無線(股)公司董事(法人代表) 奇燁電子(東莞)有限公司董事(法人代表) 丹陽奇燁科技有限公司董事(法人代表) 財團法人研揚文教基金會董事長 晶達光電(股)公司董事 研鑫投資(股)公司董事長 泰詠電子(股)公司獨立董事 慧友電子(股)公司獨立董事 鈞寶電子工業(股)公司董事 立弘生化科技(股)公司監察人 光陽光電(股)公司董事 ONYX Healthcare USA, Inc.董事 ONYX Healthcare Europe B.V 董事 同亨科技(股)公司董事(法人代表) 環瑞醫投資控股(股)公司監察人(法人代表) 承業生醫投資控股(股)董事(法人代表) 正基科技(股)公司董事(法人代表) 泰咏電子(上海)有限公司法人董事代表人 泰永電子(蘇州)有限公司法人董事代表人 Allied Oriental International Ltd.法人董事代表人 醫揚電子科技(上海)有限公司董事長 雲圖科學計算(股)公司董事 LitemaxTechnology, Inc.董事 Mcfees Group Inc.董事 臺科大創新(股)公司董事長 富禮投資(股)公司董事長 群智科技(股)公司董事(法人代表) 長揚科技(股)公司董事長(法人代表) 北科之星創業投資(股)公司董事(法人代表) 酷點校園(股)公司董事(法人代表) 豐新創業投資(股)公司董事(法人代表) 醫寶智人(股)公司 董事(法人代表) |
董事 |
余明長 |
97/08/07 |
清華大學電機研究所碩士 敦陽科技(股)公司副總經理 |
敦陽科技(股)公司監察人 信驊科技(股)公司董事(法人代表) 亞元科技(股)公司監察人 奧圖威迅科技(股)公司董事(法人代表) 芯愛科技(股)公司董事(法人代表) |
董事 |
張永煬 |
96/5/25 |
中華大學科技管理研究所科管博士 |
開南大學副教授 桃園社區大學副校長 長虹企管顧問有限公司董事 長橋會計師事務所顧問 久威國際(股)公司監察人 丹幣數位科技(股)公司監察人 |
董事 |
嚴維群 |
99/6/8 |
美國紐約市立大學企管碩士 |
亞元科技(股)公司董事長及總經理 欣技資訊(股)公司監察人 財團法人研揚文教基金會董事 研揚科技(蘇州)有限公司董事 - 法人代表 AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V.董事 研掦科技(股)公司監察人(法人代表) 奇燁電子(東莞)有限公司董事長—法人代表 丹陽奇燁科技有限公司董事長—法人代表 牧東光電股份有限公司獨立董事 亞元(宜昌)電子有限公司董事長—法人代表 百達無線股份有限公司董事長—法人代表 ATECH Technology(SAMOA) Ltd.董事(法人代表) Growing Profits Group Limited董事(法人代表) Outstanding Electronics Manufacturer Group Co.,Ltd.董事(法人代表) 奧圖威迅科技(股)公司監察人 矽金光學(股)公司董事(法人代表) 丹幣數位科技(股)公司董事(法人代表) 念毅(股)公司董事(法人代表) |
董事 |
陳復生 |
108/05/29 |
國立清華大學工業工程研究所 合晶科技集團董事長特助暨子公司營運副總經理 |
强制侵犯亲女在线科技(股)公司總經理 矽金光學(股)公司總經理 Machvision Korea Co.,Ltd.董事長 芯愛科技(股)公司董事長及董事(法人代表) 丹幣數位科技(股)公司董事長及董事(法人代表) 念毅(股)公司董事長及董事(法人代表) |
獨立 |
李祖德 |
105/5/27 |
國立台北醫學大學牙醫學學士 臺北醫學大學董事長 北京美大星巴克咖啡有限公司董事長 漢鼎亞太創投公司(中國)總經理 香港中安基金管理公司總經理 山東科興生物製品有限公司董事長 行政院科技部產學推動諮議會諮議委員 上海泰福健康管理有限公司董事長 |
環瑞醫投資控股(股)公司董事 醫揚科技(股)公司董事 華夏塑膠(股)公司獨立董事 臺北醫學大學董事 |
獨立 |
顏宗明 |
106/5/26 |
私立東吳大學經濟研究所碩士 國科會科學工業園區管理局局長兼新竹生物醫學園區計畫辦公室主任 中華大學企管所兼任講座教授 交通大學科技管理研究所兼任副教授 亞洲科學園區協會理事會執行理事、顧問(ASPA) 世界科學園區協會國際理事(IASP) 新竹科學工業園區管理局工商組組長、投資組組長、副局長 新竹市企業經理協進會顧問 |
漢科系統科技股份有限公司高級顧問 盈正豫順股份有限公司監察人 玄奘大學企業管理研究所兼任客座教授 私立新竹光復高級中學董事 |
獨立 董事 |
杜明翰 |
107/12/14 |
淡江大學管理科學碩士 淡江大學統計系畢業 歷任神通電腦公司軟體工程師 華光電腦公司業務工程師、業務副理 惠普科技公司行銷資深經理 東元資訊公司行銷處長 台灣微軟公司行銷部協理、研發部副總經理、資深副總經理 台灣世界展望會會長 國際世界展望會亞洲區召集人 |
國際世界展望會亞洲區召集人 |
日期 | 股東會/董事會 | 重要決議事項 |
---|---|---|
109.03.27 |
董事會 |
1.通過本公司經理人認股辦法及109年度現金增資經理人可認股數案。 2.通過本公司108年度盈餘分配案。 3.通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4.通過本公司109年股東常會召開事宜,新增召集事由。 5.通過本公司109年現金增資發行新股,後續時程及計畫案。 |
109.02.05 |
董事會 |
1.提報董事會績效評估結果。 2.通過108年度董事酬勞(含獨立董事)及員工酬勞金額。 3.通過本公司108年度財務報告。 4.通過本公司108年度營業報告書。 5.通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。 6.通過本公司擬辦理109年現金增資發行新股案。 7.通過本公司一百零九年股東常會召開事宜。 8.通過本公司新建研發中心大樓計畫,建地變更案。 |
108.12.05 |
董事會 |
1.通過108年度經理人年終獎金發放金額案。 2.通過本公司擬新聘經理人薪資結構及金額案。 3.通過本公司109年度營運計劃乙案。 4.通過本公司通過根留臺灣加速投資行動方案貸款專案,擬新增銀行融資額度契約。 5.通過本公司109年度委任會計師案。 6.通過本公司109年度稽核計畫。 7.通過向新安東京海上產物保險股份有限公司續保「董監事及經理人責任保險」。 8.通過本公司擬出售廣東炬森智能裝備有限公司51%股權案。 9.通過本公司新建研發中心大樓計畫案。 |
108.10.30 |
董事會 |
1.提報本公司民國一百零八年第三季財務報告。 2.提報本公司108年簽證會計師評核報告。 3.提報企業社會責任政策或制度之執行報告。 4.提報公司治理運作情形報告。 5.通過因應公司資金的靈活運用,與銀行建立良好關係,擬續簽/新增銀行短期融資額度契約案。 |
108.07.24 |
董事會 |
1.提報本公司民國一百零八年第二季財務報告。 2.通過本公司擬投資念毅股份有限公司案。 3.通過本公司擬投資丹幣數位科技股份有限公司案。 4.通過本公司擬投資芯愛科技股份有限公司案。 5.通過本公司108年上半會計年度盈餘分派案。 6.通過與台灣銀行簽訂無追索權應收帳款讓售及短期融資額度契約案。 7.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.通過107年度董事(含獨立董事)及監察人酬勞分配案。 9.通過107年度經理人員工酬勞分配案。 10.通過本公司經理人108年例行薪資調整案。 |
108.05.29 |
董事會 |
1.107年度現金股利分派之除息基準日。 2.解除本公司經理人競業禁止案,提請 討論。請陳復生總經理依規定離席利益迴避。 |
108.04.17 |
董事會 |
1.提報本公司民國一百零八年第一季財務報告。 2.通過審查董事資格案。 3.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4.通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 5.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 6.通過修正本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。 7.通過本公司一百零八年股東常會召開事宜案。 |
108.02.13 |
董事會 |
1.通過107年度董、監事酬勞(含獨立董事)及員工酬勞金額案。 2.通過本公司107年度財務報告案。 3.通過本公司107年度營業報告書案。 4.通過本公司民國107年度盈餘分配案。 5.通過設立韓國子公司案。 6.通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。 7.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 8.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 9.通過本公司補選一席董事案。 10.通過解除新任董事競業禁止限制案。 11.通過本公司一百零八年股東常會召開事宜案。 |
108.01.30 |
董事會 |
1.通過107年度經理人年終獎金發放金額案。 |
107.12.24 |
董事會 |
1.提報本公司107年簽證會計師評核報告。 2.提報企業社會責任政策或制度之執行報告。 3.提報公司治理運作情形報告。 4.提報董事會績效評估結果。 5.通過委任本公司薪資報酬委員案。 6.通過本公司108年度營運計畫乙案。 7.通過本公司106年10月1日至107年9月30日會計師專審之內控聲明書」案。 8.通過本公司108年度簽證會計師獨立性及適任性定期評估案。 9.通過本公司108年度委任會計師案。 10.通過本公司108年度稽核計畫案。 11.通過擬向新安東京海上產物保險股份有限公司續保「董監事及經理人責任保險」案。 |
107.12.14 |
董事會 |
1.通過改選本公司董事長案。 |
107.11.15 |
董事會 |
1.通過本公司107年股東臨時會受理提名獨立董事之期間為自107年10月30日至107年11月8日止案。 2.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 3.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.通過修正本公司「內部控制制度」案。 |
107.10.29 |
董事會 |
1.通過因應公司資金的靈活運用,與銀行建立良好關係,擬續簽銀行短期融資額度契約案。 2.通過內部稽核主管異動案。 3.通過本公司107年7月24日董事會通過現金增資發行新股案,擬取消不執行案。 4.通過本公司擬提請股票轉上市案。 5.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 6.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。 8.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 9.通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 10.通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。 11.通過修正本公司「道德行為準則」部分條文案。 12.通過修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 13.通過修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。 14.通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 15.通過新增本公司「審計委員會組織規程」案。 16.通過提前全面改選董事及獨立董事或增選二席董事案。 17.通過解除新任董事競業禁止限制案。 18.通過107年第一次股東臨時會受理股東有關董事及獨立董事候選人提名之相關事宜案。 19.通過民國107年第一次股東臨時會召開事宜案。 |
107.08.10 |
董事會 |
1.通過購置新廠辦以因應營收成長需求案。 |
107.07.24 |
董事會 |
1.通過本公司擬增加對大陸地區投資金額案案。 2.通過本公司擬辦理107年度現金增資發行新股案。 3.通過內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序案。 4.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 5.通過106年度董事 (含獨立董事)及監察人酬勞分配案。 6.通過106年度經理人員工酬勞分配案。 7.通過本公司經理人107年例行薪資調整案。 |
107.05.29 |
董事會 |
1.通過106年度現金股利分派之除息基準日案。 |
107.04.24 |
董事會 |
1.通過高階主管租車補助辦法案。 |
107.01.24 |
董事會 |
1.通過106年度董、監事酬勞(含獨立董事)及員工酬勞金額案。 2.通過106年度經理人年終獎金發放金額案。 3.通過本公司董事長及高階經理人退休金規畫案。 4.通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。 5.承認本公司106年度財務報表案。 6.通過本公司民國106年度營業報告書。 7.通過本公司民國106年度盈餘分配案。 8.通過修訂本公司章程部份條文案。 9.通過與銀行續簽短期融資額度契約案。 10.通過本公司一百零七年股東常會召開事宜。 |
106.12.28 |
董事會 |
1.提報本公司106年簽證會計師評核報告案。 2.提報企業社會責任政策或制度之執行情形。 3.提報公司治理運作情形。 4.通過本公司107年度營運計劃乙案。 5.通過本公司107年度稽核計畫案。 6.通過向新安東京海上產物保險股份有限公司投保董監事責任險案。 7.通過與C公司合作案。 |
106.11.02 |
董事會 |
1.提報本公司民國一百零六年第三季財務報表案。 2.通過因應公司資金的靈活運用,與銀行建立良好關係,擬續簽/新增銀行短期融資額度契約案。 3.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 4.通過修訂本公司「獨立董事設置及應遵循事項辦法」案。 5.通過雇主及委任經理人退休金給付辦法案。 |
106.07.28 |
董事會 |
1.提報提報106年第二季財務報表。 2.訂定本公司「董事會績效評估辦法」案,提請 討論。 3.105年度董事 (含獨立董事)及監察人酬勞分配案,提請 討論。(薪酬委員會提) 4.105年度經理人員工酬勞分配案,提請 討論。(薪酬委員會提) 5.本公司經理人106年例行薪資調整案,提請 討論。(薪酬委員會提) |
106.05.26 |
董事會 |
1.通過委任本公司薪資報酬委員案。 2.通過105年度現金股利分派之除息基準日。 3.通過本公司財務主管異動案。 |
106.04.26 |
董事會 |
1.提報本公司106年第一季財務報表。 |
106.04.13 |
董事會 |
1.通過審查獨立董事資格案。 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.通過放棄矽金光學(股)公司現金增資部分認股權利案。 4.通過本公司一百零六年股東常會召開事宜。 |
106.01.26 |
董事會 |
1.通過105年度董、監事酬勞(含獨立董事)及員工酬勞金額案。 2.通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。 3.承認本公司105年度財務報表案。 4.通過本公司民國105年度營業報告書案。 5.通過本公司民國105年度盈餘分配案。 6.因應公司資金的靈活運用,與銀行建立良好關係,與銀行簽訂短期融資額度/交割前風險(PSR)額度(避險)契約案。 7.通過修訂「公司治理實務守則」案。 8.通過修訂「企業社會責任實務守則」案。 9.通過本公司增選獨立董事案。 10.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 11.通過越南設立子公司案。 12.本公司一百零六年股東常會召開事宜。 |
105.12.27 |
董事會 |
1.提報本公司105年度簽證會計師評核案。 2.提報企業社會責任政策或制度之執行情形。 3.提報公司治理運作情形。 4.提報關鍵查核事項。 5.通過本公司106年度營運計劃乙案。 6.通過本公司106年度稽核計畫。 7.通過向新安東京海上產物保險股份有限公司投保董監事責任險案。 8.通過本公司105年度經理人年終獎金發放金額案。 9.通過因應公司實際運作需求,擬調整管理人員津貼及新增技術津貼案。 |
105.11.11 |
董事會 |
1.提報105年第三季財務報表。 2.通過內部稽核代理人異動案。 3.通過因應公司資金的靈活運用,與銀行建立良好關係,擬續簽銀行短期融資額度契約案。 |
105.07.29 |
董事會 |
1.提報105年第二季財務報表。 2.通過104年度董、監事 (含獨立董事)酬勞分配案。 3.通過104年度經理人員工酬勞分配案。 4.通過105年度經理人薪資調整金額案。 5.通過因應公司資金的靈活運用,與銀行建立良好關係,續簽銀行短期融資額度契約案。 6.通過修訂員工酬勞分配權重案。 |
105.06.07 |
董事會 |
1.通過改選本公司董事長案。 |
105.04.29 |
董事會 |
1.提報民國一百零五年第一季財務報表報告。 |
105.04.15 |
董事會 |
1.通過審查獨立董事資格案。 |
105.02.19 |
董事會 |
1.提報企業社會責任政策或制度之執行。 |
104.12.25 |
董事會 |
1.提報民國一百零四年簽證會計師評核。 |
104.10.29 |
董事會 |
1.提報民國一百零四年第三季財務報表。 |
104.07.30 |
董事會 |
1.提報104年第二季財務報表。 |
104.05.28 |
董事會 |
1.通過103年度現金股利分派之除息基準日。 |
104.04.28 |
董事會 |
1.提報104年第一季財務報表。 |
104.02.26 |
董事會 |
1.承認本公司103年度財務報表。 |
103.12.23 |
董事會 |
1.提報一百零三年簽證會計師評核。 |
103.11.11 |
董事會 |
1.提報103年第三季財務報表。 |
103.07.30 |
董事會 |
1.提報103年第二季財務報表。 |
103.05.29. |
董事會 |
1.通過102年度現金股利分派之除息基準日。 |
103.04.29. |
董事會 |
提報103年第一季財務報表 |
103.03.11. |
董事會 |
1.承認本公司102年度財務報表。 |
102.12.27. |
董事會 |
1.通過本公司103年度營運計劃。 |
102.10.29. |
董事會 |
提報102年第三季財務報表。 |
102.09.10. |
董事會 |
1.訂定本公司102年度現金增資之基準日及認股價格案。 |
102.08.20. |
董事會 |
1.通過本公司擬辦理102年度現金增資發行新股案。 |
102.07.24. |
董事會 |
1.101年度董、監事報酬 (含獨立董事) 分配案。 |
102.06.24. |
董事會 |
1.通過推舉汪光夏董事為本屆董事長。 |
102.04.23. |
董事會 |
1.審查獨立董事資格案。 |
102.03.07. |
董事會 |
1.通過本公司一百零一年度營業報告書案。 |
102.01.24. |
董事會 |
1.通過本公司一百零一年度財務報表案。 |
101.12.26. |
董事會 |
1.通過本公司一百零二年度營運計劃乙案。 |
101.08.21. |
董事會 |
1.承認一百零一年上半年度財務報表案。 |
101.06.13. |
董事會 |
1.通過訂定一百年度盈餘轉增資及現金股利分派之增資基準日、除息基準日。 |
101.06.13. |
股東會 |
1.承認一百年度營業報告書及財務報表案。 |
101.04.10. |
董事會 |
1.通過本公司經理人薪資報酬、績效考核之政策、制度、標準與結構及給付方式案。 |
101.03.09. |
董事會 |
1.承認一百年度營業報告書及財務報表案。 |
100.12.30. |
董事會 |
1.追認本公司控告亞亞科技(股)公司專利侵權之訴訟達成和解案。 |
100.12.06. |
董事會 |
1.通過本公司一百零一年度營運計畫案。 |
100.08.09. |
董事會 |
1.承認一百年上半年度財務報表案。 |
100.06.16. |
董事會 |
1.通過九十九年度盈餘轉增資及現金股利分派之增資基準日、除息基準日案。 |
100.06.16. |
股東會 |
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 |
100.03.23. |
董事會 |
1.承認九十九年度之營業報告書及財務報表案。 |
强奷有码在线播放科技股份有限公司 獨立董事設置及應遵循事項辦法 |
|
---|---|
第 一 條: | 為建立本公司良好之公司治理及獨立董事制度,使獨立董事對董事會及公司營運發揮其功能,爰參考「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「上市上櫃公司治理實務守則」第二十六條第一項之規定訂定本辦法,本公司獨立董事之職責相關事項,除法令或章程另 有規定者外,應依本辦法之規定。 |
第 二 條: | 本公司之獨立董事,應取得下列專業資格條件之一,並具備五年以上工作經驗: 一、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。 二、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 三、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。 前項所稱「公司業務所需」之專業資格得考量公司產業需求、發展願景及董事會專業才能組合之需求。 |
第 三 條: | 本公司之獨立董事應於選任前二年及任職期間無下列情事之一: 一、本公司或其關係企業之受僱人。 二、本公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。 三、本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 四、前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 五、直接持有本公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 六、與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 (理事) 、監察人 (監事) 、經理人或持股百分之五以上股東。 七、為本公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事) 、監察人 (監事) 、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。 本公司之獨立董事曾任前項第二款或第六款之公司或其關係企業或與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之獨立董事而現已解任者,不適用前項於選任前二年之規定。 第一項第六款所稱特定公司或機構,係指與本公司具有下列情形之一者: 一、持有本公司已發行股份總額百分二十以上,未超過百分之五十。 二、他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東總計持有該公司已發行股份總額百分之三十以上,且雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持有之股票,包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內。 三、本公司之營業收入來自他公司及其聯屬公司達百分之三十以上。 四、本公司之主要產品原料 (指占總進貨金額百分之三十以上者,且為製造產品所不可缺乏關鍵性原料) 或主要商品 (指占總營業收入百分之三十以上者) ,其數量或總進貨金額來自他公司及其聯屬公司達百分之五十以上。 |
第 四 條: | 下列事項應提董事會決議通過,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者,除有正當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事會議事錄: 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。 三、審核公司訂定或修正之內部控制制度。 四、審核公司訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、涉及董事或監察人自身利害關係之事項。 六、重大之資產或衍生性商品交易。 七、重大之之資金貸與、背書或提供保證。 八、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 九、簽證會計師之委任、解任或報酬。 十、財務、會計或內部稽核主管之任免。 十一、其他依法令、章程規定應由股東會決議或提請董事會之事項或經主管機關規定之重大事項。 |
第 五 條: | 本公司得為獨立董事購買責任保險。 |
第 六 條: | 本公司獨立董事之報酬,應於公司章程或依股東會決議訂之,並得酌 訂與一般董事及監察人不同之合理報酬。該獨立董事之報酬亦得經相 關法定程序酌定為月支之固定報酬,而不參與公司之盈餘分派。 |
第 七 條: | 本公司獨立董事應持續進修,包括參加必要之相關進修課程。 |
第 八 條: | 本公司或董事會其他成員,不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行職務。 獨立董事執行職務認有必要時,得請求董事會指派相關人員或聘請專 家協助辦理。 前項聘請專家及其他獨立董事行使職權必要之費用,由本公司負擔 之。 |
第 九 條: | 本公司之獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。 |
第 十 條: | 本規則經董事會通過後施行,修正時亦同。 |
職稱 | 姓 名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 任職三屆 |
---|---|---|---|---|
獨立董事 |
顏宗明 |
私立東吳大學經濟研究所碩士 |
兆豐票劵金融股份有 限公司董事 |
否 |
獨立董事 |
李祖德 |
臺北醫學大學牙醫學系學士 |
行政院科技部產學推動諮議會諮議委員 |
否 |
獨立董事 |
杜明翰 |
淡江大學管理科學碩士 |
國際世界展望會亞洲區召集人 |
否 |
本公司明訂「董事會績效評估辦法」,建立客觀董事會績效評估機制,以提昇董事會健全運作之功能,董事會每年年底執行董事會績效評估,並依據評估結果檢討改善。
董事會績效評估結果:
104年度本公司董事會整體績效評估結果為「A」
105年度本公司董事會整體績效評估結果為「A」
106年度本公司董事會整體績效評估結果為「A」
107年度本公司董事會整體績效評估結果為「A」
108年度本公司董事會整體績效評估結果為「A」
多元化項目 董事姓名 |
性別 | 經營管理 | 領導策略 | 產業知識 | 財務會計 | 法律 | 醫學領導 |
汪光夏 | 男 | V | V | V | |||
莊永順 | 男 | V | V | V | |||
余明長 | 男 | V | V | V | |||
張永煬 | 男 | V | V | V | V | ||
李祖德 | 男 | V | V | V | |||
顏宗明 | 男 | V | V | V | V | V | |
杜明翰 | 男 | V | V | V | |||
嚴維群 | 男 | V | V | V | V | ||
陳復生 | 男 | V | V | V |
董事成員量化比
|
經營管理 | 領導策略 | 產業知識 | 財務會計 | 法律 | 醫學領導 |
9席 / 9席 | 8席 / 9席 | 8席 / 9席 | 3席 / 9席 | 2席 / 9席 | 1席 / 9席 |
員工佔董事比 | 員工佔獨立董事比 | 女性董事佔比 |
2席 / 9席 | 0席 / 9席 | 0席 / 9席 |
董事年齡分布圖
|
級距 | 40歲以下 | 41~50歲 | 51~60歲 | 61~70歲 | 70歲以上 |
比率 | 0席 | 1席 | 2席 | 5席 | 1席 |